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2.虚增价格。相对于虚构交易,虚增价格是指在真实交易基础上,利用银行难以核查交易价格真实性的特点,透过抬高服务价格,从而达到利用跨境服务贸易洗钱的目的,银行除了做好客户KYC工作外,还可以通过其他管道查证同行业中,该笔服务贸易的收付汇金额是否合乎市场行情,以判断有无利用跨境服务贸易的虚增价格手段进行洗钱。

吴胜彪专栏

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